N 25/4/3/5 Comité de direction 2, 2003-2004 (Dossier)

Contexte de plan d'archivage

Archives cantonales vaudoises (Archives)
- N Archives para-administratives (Section)
  - N 25 Fondation urgences santé, 1963-2022 (Fonds)
    - N 25/4 Urgences santé (US) et Fondation 144, 1993-2014 (Série)
      - N 25/4/3 Fondation 144, 1993-2014 (Sous-série)
        
        N 25/4/3/4 Comité de direction 1, 1998-2002 (Dossier)
        N 25/4/3/5 Comité de direction 2, 2003-2004 (Dossier)
        N 25/4/3/6 Comité de direction 3, 2005 (Dossier)

Zone d'identification
Cote:	N 25/4/3/5
Titre:	Comité de direction 2
Dates:	2003 - 2004
Période de création:	2003 - 2004
Niveau:	Dossier
Importance matérielle:	2 chemises

Zone du contenu et de la structure

Contenu:

- Composition du comité de direction ;
- Règlements et statuts ;
- Correspondance ;
- Finances ;
- Commissions techniques.

- Procès-verbaux du comité de direction :
1. Séance du 23 janvier 2003 : rapport du responsable opérationnel, groupe de travail "conditions de travail" (état des travaux), répartition des tâches du comité de direction, calendrier des prochaines séances ;
2. Séance du 14 mars 2003 : données personnelles, décompte salarial (classe antérieure à 2001, classe actuelle dès 2002), étude caisse de pension LPP ;
3. Séance du 10 avril 2003 : préparation du G8, rapport de la réunion du 14 mars 2003 avec Mme Antille, conditions de travail (nouvelles estimations) ;
4. Séance du 22 mai 2003 : rapport du responsable opérationnel, G8 (organisation du sanitaire), locaux (projet d'extension), budget d'investissement, 10ème anniversaire de la centrale, organigramme (adjoint du responsable opérationnel) ;
5. Séance du 23 août 2003 : rapport du responsable opérationnel, rapport du responsable technique (état des travaux), rapport de l'adjoint administratif (adoption des mesures sociales), demandes du Syndicat suisse des services publics (SSP) (adaptation des conditions salariales, budget investissements en 2003), rapport du groupe de travail "Jubilé" ;
6. Séance du 9 octobre 2003 : rapport du responsable opérationnel ; rapport de l'adjoint administratif, organigramme, rapport du groupe de travail "Jubilé" ;
7. Séance du 20 novembre 2003 : présentation du logiciel cube-statistique, préparation du conseil de fondation, budget 2004, rapport du groupe de travail "Jubilé" ;
8. Séance du 5 février 2004 : composition du comité de direction 144, agenda 2004, rapport de séance du collège médical urgences santé, rapport RH (LPP et nouveaux salaires), protocole de réanimation par la centrale 144, rapport technique (états des travaux en cours, statistiques) ;
9. Séance du 15 avril 2004 : rapport du chef opérationnel, rapport de l'administrateur (budget, préparation de la séance du conseil de fondation), travaux d'extension (avis de la commission de pilotage (COPIL), mandat 144 pour la commission technique), rapport technique (état des travaux en cours), ordre du jour pour la séance de coordination des comités de direction 144 et la Centrale téléphonique des médecins (CTM) (rapprochement des deux fondations au niveaux d'aspects opérationnels, techniques, financiers et juridiques), divers (cahier des charges du médecin responsable de la centrale 144 ;
10. Séance du 24 juin 2004 : rapport du chef opérationnel, rapport de l'administrateur, courrier de l'Etablissement cantonal d'assurance (ECA) et la Centrale 117 canton (CET) au sujet des investissement de la centrale 144, cahier des charges du médecins répondant, rapport du responsable technique (travaux) ;
11. Annulation de la séance du 26 août 2004 ;
12. Séance du 23 septembre 2004 : rapport du chef opérationnel (Air Show, Organisation et coordination des secours en cas d’accident majeur ou de catastrophe (ORCA), SOS Demierre), rapport de la responsable de la CTM (effectif, Système de biotélévigilance (Secutel), Travaux), rapport du responsable technique, état du dossier du comité de pilotage (COPIL) ;
13. Séance du 25 novembre 2004 : rapport du chef opérationnel de la centrale 144, rapport du responsable technique (clôture des transformations, prestations techniques, acquisition d'enregistreurs et disques de stockage et ordinateur de système d'archivage électronique (SAE)), rapport financier concernant les transformations, état du dossier de fusion Urgences santé (US) et Info-Santé, changement d'organisation du Syndicat suisse des services publics (SSP).

- Procès-verbaux des séances de coordinations des comités de direction 144 et de la CTM :
1. Séance du 6 mars 2003 : rapport du responsable technique, rapport du groupe de travail "conditions de travail du personnel", préparation du G8.

- Procès-verbal de la présentation des travaux d'extension de la centrale : luminaires, locaux techniques, cafétérias.

Zone des conditions d'accès et d'utilisation
Règles d'accès:	Délai de protection spécial (art. 12 al. 2 LArch) : voir au niveau du fonds.
Langue:	Français